法律:
中国人民共和国反洗钱法
部门规章:
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 金融机构反洗钱规定 涉及恐怖活动资产冻结管理办法 支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法
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