2024-12-03 4:17 星期二
反洗钱专栏
反洗钱法律法规
来源:
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时间:2021-03-03
反洗钱法律法规


法律:

中国人民共和国反洗钱法

部门规章:

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
金融机构反洗钱规定
涉及恐怖活动资产冻结管理办法
支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法

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021-80210586

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